中国证监会：
我所作为ｘｘｘ公司本次股票发行上市的法律顾问，特作如下承诺：
1．已经对发行人上报的预选材料进行认真审核，预选材料中未隐瞒或遗漏对发行、上市有重大影响的法律事实。
2．已经参与发行人改制方案 的确定工作，该改制方案符合现行法律、法规、政策的规定，不存在重大法律障碍；若发行人系已经存在的股份公司，承诺公司的设立及运作( 包括但不限于增资扩股、减资回购、合并、分立)符合法律、法规、政策的规定或已按要求进行规范。
3．已经协助公司准备了收购兼并所必需的法律文件。
4．资金投向涉及与他人合作的，已经订立了必要的合同、协议。
5．本次发行、上市不存在其他重大法律障碍。
6．将按照现行法律、法规、政策的规定，帮助公司准备正式申报材料。
律师事务所(盖章)
经办律师(签字)
ｘｘｘｘ年ｘｘ月ｘｘ日